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Frode fiscale, indagine anche nella provincia di Cremona
LODI/CREMONA - I finanzieri del Comando Provinciale di Lodi hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente, emesso dal Tribunale di Lodi. Il provvedimento è rivolto a dodici soggetti coinvolti in una frode fiscale ...
29 Ottobre 2024
Fatture false, arrestato 47enne pregiudicato
CREMONA - È finito in carcere per aver emesso fatture false: un pregiudicato di 47 anni residente in città è stato arrestato ieri mattina dai carabinieri della stazione di Cremona e accompagnato in cella a Ca’ del Ferro. Dovrà scontare quattro ...
27 Gennaio 2024
Giro di fatture false tra aziende fantasma, arrestato 54enne
SONCINO - Frode, evasione fiscale e autoriciclaggio. Con queste pesanti accuse, formulate a seguito di lunghe e minuziose indagini condotte dalla Guardia di Finanza Cremonese comandata dal colonnello Cesare Maragoni, è stato portato in ...
10 Settembre 2021
Fatture false: indagati a Napoli i patron di Made in Sud
NAPOLI (6 ottobre 2020) - Attraverso l’emissione e l’utilizzo di fatture false si sarebbero procurati il denaro per rilevare le quote della società Teatro Cilea srl, che gestisce il noto teatro napoletano del Vomero: il nucleo di ...
06 Ottobre 2020
Fatture false per spese mediche, 3 arresti e 208 indagati
REGGIO CALABRIA (6 agosto 2020) - Tre persone sono state arrestate stamattina dalla guardia di finanza nell’operazione "Ti Rimborso» che ha svelato un giro di fatture false per spese mediche mai effettuate. Fatture che ...
06 Agosto 2020
Elude fisco: sequestrati 100mila euro, indagato imprenditore
La Guardia di finanza di Vicenza ha scoperto un’azienda di Albettone che, nelle annualità 2013/2016, ha emesso fatture per operazioni inesistenti per quasi 200mila euro al fine di ottenere indebiti risparmi di imposta....
25 Ottobre 2019
'Ndrangheta e fatture false, 34 arresti
Maxi-operazione di Polizia e Guardia di Finanza, che hanno tratto in arresto 34 persone tra Lombardia e Calabria. Contestati reati tributari e fiscali, estorsione e indebito utilizzo di carte di pagamento. Fatta luce ...
08 Ottobre 2019
Fatture false, condannati i genitori di Renzi
Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier Matteo Renzi,sono stati condannati a un anno e nove mesi al processo per false fatture. Il giudice ha concesso la sospensione della pena. Erano imputati insieme ...
07 Ottobre 2019
Fisco: fatture false per 140 milioni, GdF arresta tre persone
La Guardia di Finanza di Brescia ha scoperto una maxi frode fiscale nel settore del commercio dei metalli, che ha visto coinvolte, a vario titolo, 29 persone, 26 società con sede in Italia, nelle province di ...
13 Settembre 2019
Messina, truffe: un arresto e sequestri
Operazione "Succhi d'oro": la GdF di Messina ha scoperto un giro di fatture false per oltre 20 milioni di euro e l'indebita percezione di un finanziamento europeo di circa 5 milioni. In carcere un 58enne, ...
11 Febbraio 2019
Fatture false, a giudizio genitori Renzi
Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier Matteo Renzi, sono stati rinviati a giudizio dal Gip di Firenze Silvia Romeo con l'accusa di emissione di fatture false da parte di loro società. ...
04 Settembre 2018
Società false Italia, Slovenia: arresti
Scoperta una fitta rete di società cosiddette 'cartiere', tutte intestate a prestanome, 7 con sede dichiarata in Italia e 6 in Slovenia, create allo scopo di emettere fatture false. Le Fiamme Gialle ...
16 Maggio 2018
Giro d'affare da 14 milioni, due professionisti imputati per associazione a delinquere
SONCINO/ORZINUOVI - Un giro di affari di oltre 14 milioni di euro ottenuti con fatture false appalti truccati e ditte fittizie e l’accusa di aver fatto parte di un’associazione a delinquere. Questo ...
20 Aprile 2018
Fatture false nel Nord Italia, denunce anche a Cremona
CREMONA - Fatture false contestate, per gli anni d’imposta dal 2010 al 2016, per 8 milioni di euro; un recupero a tassazione di un’Iva pari a circa 2milioni di euro; e 32 persone, residenti nelle ...
21 Febbraio 2018
C'è anche Cremona nella maxi operazione della Guardia di Finanza
CREMONA E PROVINCIA - La Compagnia di Lodi, nell’ambito dell’ indagine denominata 'Winter Flower' e condotta dalla Procura della Repubblica di Lodi, ha proceduto all’esecuzione di un decreto di ...
13 Luglio 2017
Anche Cremona nella maxi operazione della Guardia di Finanza
Torino, fatture false emesse da defunti
La Guardia di Finanza di Torino ha denunciato un imprenditore accusato di aver nascosto al fisco redditi per oltre 12 milioni di euro ed evaso Iva per 2.5 mln. L'imprenditore abbatteva i costi ...
12 Maggio 2017
Fisco. Fatture false per 5 mln, arresti
La Guardia di Finanza di Bassano del Grappa ha individuato un giro di fatture false per oltre 5 milioni di euro, finalizzato a una frode fiscale nell'ambito della vendita di elementi in legno....
01 Dicembre 2016
Bergamo: fatture false per oltre 24mln
La Guardia di Finanza di Sarnico (Bergamo) ha scoperto un riciclaggio di 24 mln di euro provenienti dall'emissione di fatture false nel commercio dei metalli. Al centro della frode una ...
09 Agosto 2016
Roma, arrestati Ricucci e Coppola
Gli imprenditori Stefano Ricucci e Mirko Coppola sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza con l'accusa di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le fatture ...
20 Luglio 2016
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